KYC y AML en 1win Argentina
Cuando te registras en 1win Argentina, se espera que sigas las normas que ayudan a mantener las apuestas online seguras y legales. Estas incluyen verificaciones KYC (Conoce a tu cliente) y AML (Anti-lavado de dinero). El proceso es sencillo, pero obligatorio. Te protege y ayuda a prevenir actividades ilegales. Para cumplir con las leyes y normativas locales, 1win te pedirá que confirmes tu identidad y el origen de tus fondos. Esto se aplica a todos los usuarios de Argentina.
Lo que 1win requiere de ti
Para cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales, 1win puede solicitarle algunos documentos. Esto le ayudará a confirmar su identidad y a mantener su cuenta segura. La verificación se basa en su nivel de actividad y en el riesgo que conlleva.
Si realizas un depósito, podrás completar este paso antes. Es un requisito legal según las leyes sobre juegos de azar. A continuación, te indicamos algunos de los datos que es posible que debas proporcionar durante el proceso KYC:
- Su nombre completo legal;
- Su dirección residencial o registrada actual;
- Prueba del origen de los fondos depositados.
- Un documento de identidad válido con fotografía (pasaporte, DNI o similar);
- Prueba de domicilio (una factura de servicios públicos con una antigüedad máxima de 3 meses);
- Un extracto bancario o de tarjeta vinculado a tu método de pago (con fecha dentro de los últimos 6 meses).
Cómo detecta y gestiona 1win las actividades sospechosas
1win supervisa todas las cuentas de usuario para detectar transacciones inusuales o sospechosas. Estas comprobaciones ayudan a detener las transferencias ilegales y a proteger el sitio web contra abusos. Es posible que no siempre se le notifique si su cuenta está siendo revisada.
Esto se debe a que 1win cumple con estrictas leyes contra el blanqueo de capitales y debe informar de determinadas acciones a las autoridades gubernamentales. Estas son las principales medidas que 1win puede tomar cuando detecta actividad sospechosa en tu cuenta:
- Congelar sus fondos sin previo aviso;
- Negarse a procesar una transacción;
- Solicitar documentos de identidad nuevos o actualizados;
- Póngase en contacto con las autoridades y facilite los datos de su cuenta.
- Cancele su cuenta después de la investigación interna.
- Bloquear el acceso a los pagos realizados con herramientas bancarias.
¿Qué ocurre durante las comprobaciones de identidad?
1win puede solicitar una verificación de identidad más de una vez. La primera verificación probablemente se realizará cuando cree una cuenta y realice su primer depósito.
| Tipo de cheque | Cuando suceda | Lo que debe proporcionar |
|---|---|---|
| Verificación inicial | Después del registro o del primer depósito en ARS | Identificación + comprobante de domicilio + origen de los fondos |
| Revisión continua | Durante la supervisión periódica de la cuenta | Documentos actualizados de identificación o método de pago |
| Verificación de transacciones de alto riesgo | Después de una transacción grande o inusual | Prueba detallada del método de pago y el origen de la transacción. |
| Revalidación (marcadores de cuenta) | Si se detecta alguna actividad sospechosa | Identificación completa, factura de servicios públicos y extracto bancario o de tarjeta reciente. |
| Comparación de identidades con listas | Verificación continua de antecedentes | No es necesario realizar ninguna acción a menos que se encuentre una coincidencia. |
Tus responsabilidades como usuario de 1win
Al utilizar 1win Argentina, usted acepta cumplir las normas que ayudan a prevenir el blanqueo de capitales y el fraude. Estas normas no son opcionales. Forman parte de la legislación local y se aplican a todo el mundo.
Si 1win le solicita documentos o datos, debe responder rápidamente. Su cooperación ayuda a mantener su cuenta en buen estado y evita retrasos o restricciones. Esto es lo que usted acepta al utilizar el sitio:
- Cumplir todas las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Utilice únicamente métodos de pago que le pertenezcan.
- Asegúrese de que sus depósitos provengan de fuentes legales.
- Proporcione información personal precisa durante el registro.
- Envíe sin demora cualquier documento que le solicite 1win.
- Evite cualquier acción que pueda levantar sospechas o infringir las normas.